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          經濟詐騙的刑事控告攻略

          網絡整理 2023-11-04

          (原標題:經濟詐騙的刑事控告攻略)

          在我國,嚴禁公安機關以刑事手段插手經濟糾紛,加之經濟犯罪和經濟糾紛之間存在模糊地帶,導致實踐中公安機關對經濟犯罪類刑事控告立案偵查持謹慎態度,甚至令人有一種“立案難”的感覺。近期,我們的一位客戶就遇到了類似情況。

          該客戶在遭受經濟詐騙后,自行到公安機關控告時,被告知屬于經濟糾紛不予受理,后來委托我們代理控告。我們接手案件之后,指導客戶重新收集、固定、梳理該案的全部證據,重新撰寫刑事控告書,帶領客戶到公安機關控告、交涉,并持續跟進,近日公安機關決定對該案立案偵查。

          在本文中,我們將根據相關法律規定,并結合我們代理刑事控告的經驗,對經濟犯罪的刑事控告做一些總結,供有需要的人士參考。

          一、罪與非罪的界定

          根據刑事訴訟法第一百一十二條的規定,公安機關立案的條件是“認為有犯罪事實需要追究刑事責任”。公安機關只有在認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候,才會對控告人的刑事控告予以立案偵查。因此,在確定是否控告之前,首先要分析嫌疑人是否涉嫌犯罪。

          以司法實踐中較為常見的以“談朋友”、“奔結婚”為名實施詐騙的案件為例,當事人之間往往存在著曖昧關系、“戀愛關系”、甚至發生過性關系,一方向另一方“借錢”之后“欠錢不還”的,究竟是刑事詐騙還是借款糾紛?這是當事人在決定是否刑事控告之前必須要確定的問題。在此類案件中,罪與非罪的關鍵是行為人是否具有非法占有的目的,如果能夠認定行為人具有非法占有的目的,那么可以提出刑事控告,否則提出刑事控告無意義。

          值得說明的是,在進行罪與非罪的界定時,應該以證據能夠認定的事實為前提,換言之,應該根據證據能證明的事實來分析罪與非罪,對于沒證據證實的相關事實應該不予考慮。

          二、控告材料的準備

          刑事控告材料包括刑事控告書和相關證據材料。

          1.收集、固定和梳理相關證據材料。如前所述,公安機關是在“認為有犯罪事實需要追究刑事責任”的時候才會立案偵查,因此控告人有必要提供相關的證據材料以證明“有犯罪事實需要追究刑事責任”,而不能一味要求公安機關去“調查”。此外,對于相關事實不能停留在“口說”,而應該收集、固定相關證據材料,并且圍繞相應罪名的犯罪構成梳理、排列相關證據,不應該簡單粗暴地把資料推給公安機關整理。

          以常見的以“談朋友”、“奔結婚”為名實施詐騙的案件為例,控告人應該提供轉賬憑證、虛構事實或者隱瞞真相的證據(如聊天記錄)等等,以證明嫌疑人以非法占有為目的,詐騙控告人的財物。此外,還應該將證據按照一定的順序進行梳理,列明證據證明的內容。

          2.刑事控告書。刑事控告書并沒有固定的格式,根據我們的經驗,控告書中關于嫌疑人涉嫌犯罪事實的陳述應該詳略得當,重點圍繞涉嫌的罪名的犯罪構成來展開,對于影響涉及到罪與非罪的相關問題應該陳述清楚,并做到言之有據。此外,罪與非罪存在模糊地帶的行為,如果控告人認為應該追究刑事責任的,應該有針對性地進行論證,亦可以附上類似案件的刑事判決書、相關文章作為論據。

          值得說明的是,控告材料必須客觀真實,捏造事實、偽造證據的,需要承擔法律責任。

          三、確定有管轄的公安機關

          根據刑事訴訟法第一百零九條,公安機關應當按照管轄范圍,立案偵查。我國法律和司法解釋對各類犯罪的管轄做了相關規定,以下以經濟詐騙犯罪為例,進行介紹:

          1.經濟犯罪案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。

          2.犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。犯罪行為發生地,包括犯罪行為的實施地以及預備地、開始地、途經地、結束地等與犯罪行為有關的地點;犯罪行為有連續、持續或者繼續狀態的,犯罪行為連續、持續或者繼續實施的地方都屬于犯罪行為發生地。犯罪結果發生地,包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地。

          3.居住地包括戶籍所在地、經常居住地。戶籍所在地與經常居住地不一致的,由經常居住地的公安機關管轄。經常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續居住一年以上的地方,但是住院就醫的除外。

          4.單位涉嫌經濟犯罪的,由犯罪地或者所在地公安機關管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營業地或者主要辦事機構所在地與登記的住所地不一致的,主要營業地或者主要辦事機構所在地為其所在地。

          5. 針對或者主要利用計算機網絡實施的犯罪,犯罪地包括用于實施犯罪行為的網絡服務使用的服務器所在地,網絡服務提供者所在地,被侵害的信息網絡系統及其管理者所在地,犯罪過程中被告人、被害人使用的信息網絡系統所在地,以及被害人被侵害時所在地和被害人財產遭受損失地等。

          以上,就是我們關于刑事控告第一步的一些總結,之所以說是第一步,是因為刑事控告是一個系統工程,并非把控告材料遞交到公安機關就“一勞永逸”,還需要持續跟進、溝通,如果公安機關決定不立案,還可能需要向公安機關申請復議、向上一級公安機關申請復核、向檢察院申請立案監督,限于篇幅,不一一詳述。

          作者:鄧世運律師團隊

          鄧世運律師,北京市煒衡(廣州)律師事務所高級合伙人、網絡犯罪刑事業務部主任,廣州市律師協會經濟犯罪刑事法律專業委員會委員、維護律師執業合法權益工作委員會委員。擁有十余年律師執業經驗,主攻網絡犯罪、經濟犯罪的辯護和刑事危機的合規應對。

          本文系未央網專欄作者:刑事律師鄧世運 發表,內容屬作者個人觀點,不代表網站觀點,未經許可嚴禁轉載,違者必究!

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